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中国人民银行海南省分行行政处罚信息公示表（琼银罚决字〔2023〕16号）

发布时间：2023-09-14

中国人民银行海南省分行行政处罚信息公示表

（琼银罚决字〔2023〕16号）

序号

当事人名称

行政处罚

决定书文号

违法行为类型

行政处罚内容

作出行政处罚

决定机关名称

作出行政处罚决定日期

备注

1

中国建设银行股份有限公司海南省分行

琼银罚决字〔2023〕16号
  1. 违反账户管理规定；
  2. 违反货币金银管理规定；
  3. 违反国库管理规定；
  4. 违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；
  5. 未按规定履行客户身份识别义务；
  6. 未按规定报送可疑交易报告；
  7. 违反金融消费者权益保护管理规定。

警告并处罚款180.47万元

中国人民银行

海南省分行

2023年9月11日

  

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